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      建設銀行鷹潭市分行被罰73萬 占壓財政存款或資金等

      來源:互聯網 2022-01-29 15:27中投網 A-A+

        央行網站近日公布的中國人民銀行鷹潭市中心支行行政處罰信息公示表(鷹銀罰字(2022〕第1號)顯示,中國建設銀行股份有限公司鷹潭市分行存在以下違法行為類型:一、對公子賬戶未經人民銀行核準或向人民銀行備案。二、未按規定收繳假幣。三、占壓財政存款或資金。四、未按規定開展持續的客戶身份識別,未按規定對高風險客戶采取強化識別措施,未按規定完整保存客戶身份資料和身份識別工作記錄。

        中國人員銀行鷹潭市中心支行對中國建設銀行股份有限公司鷹潭市分行警告,處罰款73萬元,對相關責任人熊前進、鐘云、易江平各處罰款1萬元。

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